Корпоративным клиентам

Услуги оказываемые юридическим лицам

Валютный контроль

Банк «Прохладный» ООО выполняет функции агента валютного контроля по экспортно-импортным операциям и оказывает клиентам услуги по оформлению и обслуживанию паспортов сделок:

      - оценка соответствия условий внешнеторговых контрактов действующим нормам валютного регулирования;

      - постановка котракта на учет;

      - оформление документов валютного контроля;

      - консультирование клиентов по вопросам осуществления иных валютных операций и сопровождение операций в части соблюдения действующего валютного законодательства РФ;

   

      Контактный телефон: (86631) 7-01-50

   


   

      Федеральный закон № 173-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "О валютном регулировании и валютном контроле"

      Порядок взаимодействия клиента и банка при осуществлении банком функций агента валютного контроля при проведении валютных операций, постановке на учет/снятии с учета контрактов (кредитных договоров)

      Инструкция Банка России № 181-И (ред. от 29.11.2017) "О порядке представления резидентами и ренезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления."

      Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора);

      Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора);

      Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля;

      Информация о валютных операциях;

      Заявка на покупку/продажу иностранной валюты;

      Заявление на перевод;

      Справка о подтверждающих документах;

      Поручение на перевод;

      Уведомление о работе с FATCA.